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Trust Orchestration

Verdächtige Transaktionen erkennen – Betrug und Geldwäsche verhindern

KYC (Knowing Your Customer) heißt, seine Kunden zu kennen – nicht nur beim Anmelden und bei den ersten Transaktionen, sondern über deren gesamten digitalen Lebenszyklus hinweg. Mit dem AML Transaction Monitoring können Sie das Verhalten einzelner Kunden und Kundinnen in Echtzeit erkennen, verfolgen und darauf reagieren – alles auf einer Plattform.

Vorteile

  • Visualisierung Ihrer Transaktionsverläufe

    Schaffen Sie ein Kontrollzentrum für Ihre Betrugs- und Risikoteams.

  • Verdächtiges Verhalten in Echtzeit verfolgen

    Erkennen Sie Geldwäsche und verdächtige Transkationen so früh wie möglich.

  • Entfernen Sie isolierte Datenquellen, vermeiden Sie Redundanzen und sparen Sie Geld

    Registrieren Sie Geldwäsche, Betrugsversuche und Kreditwürdigkeit auf einer einzigen, integrierten Plattform.

Heikle Angelegenheit: AML Compliance

  • Wie erkenne ich verdächtiges Verhalten?
  • Wie kann ich meine AML-Prozesse verbessern und dabei die Abläufe für die Kunden erleichtern?
  • Wie gehe ich mit Geldwäsche im Kontext grenzüberschreitender Transkationen und Rechtsgebiete um?
  • Wie kann ich die Transaktionsüberwachung automatisieren?
  • Wie schaffe ich ein lückenloses Monitoring?

Der Schlüssel sind zuverlässige, automatisierte Abläufe, bei denen alle Transkationen überwacht und ungewöhnliche Merkmale erkannt werden.

Die Nadeln im Heuhaufen finden

Das müssen Sie können: Regeln und Kriterien festlegen und managen, die „Nadeln im Heuhaufen“ aufspüren und analysieren – also die Kundenvorgänge, die problematisch sein könnten. Toleranzschwellen für das Gros der Kundinnen und Kunden zuweisen – durch Zugriff auf angereicherte Daten und fortschrittliche Algorithmen.

  • Unser System „erlernt“ das Verhalten der Nutzenden. Verlässliche Kundinnen und Kunden werden seltener als risikobehaftet eingestuft, ihre Customer Journey verläuft reibungslos.
  • Kundeneinstufungen in Watchlists/Blacklists und Whitelists vornehmen.
  • Und die kritischen Fälle ans Management- oder Anti-Geldwäsche-Team verweisen.
  • Kontinuierliches Streaming von Daten ans Case Manager ermöglicht wichtige Echtzeit-Einblicke.

Jetzt erhältlich: Risikobasiertes Monitoring

  • Auswerten aller transaktionsbezogenen Daten, von Einzahlungen über Kreditwürdigkeit bis zur Risikogruppe und mehr.
  • Eine umfangreiche Regelbibliothek hilft beim Erstellen spezifischer Regeln für jeden Workflow.
  • Auswertung der Geldströme als Mittel zur Bestimmung der AML- und RG-Risikoeinstufung für das Risikoprofil einzelner Kundinnen und Kunden in Bezug auf das gesamte Portfolio.
  • Kundentransaktionen können für die Weiterbehandlung in „Risiko-Container“ überführt werden.
  • Risiko-Schwellenwerte sind einstellbar und lösen automatisch bestimmte Aktionen aus.
  • Das Ergebnis wird in Kurzform oder mit allen Details übermittelt.

Das Expertenteam von Signicat erläutert Ihnen die verschiedenen Optionen und Regeln, damit Sie das Beste aus diesem Service herausholen. Die Regeln können nach der Aktivierung weiter bearbeitet werden, und das Signicat-Team steht Ihnen zur Seite, um Ihr Setup zu optimieren.