Nutzen Sie Risiko- und Identitätsdaten für die AML-Compliance
Prüfen Sie Kundendaten mit führenden nationalen und kommerziellen Registern - sowohl für natürliche Personen als auch für Organisationen.
● Reibungsloses Onboarding von Neukunden
● Entwicklerfreundliche APIs
● Einhaltung der AML-Vorschriften
Vorteile
-
Akzeptieren Sie die guten Kunden
Schmeißen Sie Betrüger früh im Onboarding-Prozess raus.
-
30+ Datenquellen
Sie können darauf vertrauen, dass Sie die richtigen Informationen für Ihren Geschäftsfall finden.
-
Bleiben Sie konform
Verwalten Sie die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften mit Technologien von Branchenführern.
–Durch die Überprüfung von IBAN- und Namenskombinationen zum Zeitpunkt der Zahlung geht der Bank- und Identitätsbetrug beim Online-Banking um 81 % zurück.
Quellen für Risiko- und Identitätsdaten
Mit Signicat können Sie Kundendaten anhand von merh als 30 verschiedenen nationalen und kommerziellen Registern prüfen und überwachen, sowohl für natürliche Personen als auch für Organisationen.
-
T-rank
-
Creditsafe
-
Bureau van Dijk
-
OpenCorporates
-
Trapets
-
Schufa Identity Check
-
KAR
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
CPR
-
CVR -
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
FREG
-
T-rank EVRY
-
BankID
-
Infotorg -
Folkeregisteret
-
Brønnøysundregistrene
-
BankID AML
-
Schufa Identity Check
-
Arvato Digital Identity Check (DIC)
-
KBO/data.be
-
Kamer van Koophandel (KvK)
-
SurePay
Entwicklerfreundliche APIs
Informationen über einen Kunden abrufen oder eine einmalige Überprüfung der von ihnen bereitgestellten Informationen durchführen. Zum Beispiel die Bestätigung ihrer Adresse und Geschäftsname oder herausfinden, ob sie eine politisch exponierte Person (PEP) sind.
Signicat bietet Datenverifizierung über die Information Services API an.
Wie bei allen Signicat-APIs werden diese mit Schnellstartanleitungen, Testdaten, Entwickler-Dashboard und mehr geliefert.
Anwendungsfälle für Informationsabfragen
Die Suche nach Risiko- und Identitätsdaten kann in vielen verschiedenen Fällen eingesetzt werden, unter anderem:
- Identitätsinformationen für das Onboarding
- Informationen zum Kreditrisiko-Rating
- Identifizierung des UBO einer Organisation
- PEP-/Sanktionsstatus einer Person oder Organisation
- Erhalten Sie die Unterschriften rechte einer Organisation
Wie man ein AML-konformes Onboarding für B2B und B2C aufbaut
Sehen Sie in diesem Video, wie Sie AML-konformes Onboarding für B2B und B2C mit Signicats Data Verification Services aufbauen.
Möchten Sie es selbst ausprobieren? Folgen Sie der praktischen Schnellstartanleitung für Postman und erstellen Sie ein kostenloses Sandbox-Konto in unserem Dashboard.