Überwachen Sie Änderungen an den identifizierenden Daten einer Person im Laufe der Zeit
Die Kundenidentifikation (CDD) endet nicht, wenn ein Kunde an Bord ist; sie hat gerade erst begonnen.
Die Aktualisierung von Kundendaten während laufender Sorgfaltspflicht kann eine Herausforderung darstellen. Durch die Überwachung von Kundendaten anhand führender nationaler und kommerzieller Register für natürliche Personen stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenbeziehung sicher ist.
● Reibungslose laufende Überwachung
● Entwicklerfreundliche APIs
● Einhaltung der AML-Vorschriften
Vorteile
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Bleiben Sie über Veränderungen informiert
Stellen Sie sicher, eventuelle Aktivitätsänderungen rechtzeitig zu bemerken.
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Verlässliche Datenquellen
Sie können darauf vertrauen, dass Sie die neuesten Informationen nutzen, wenn Sie einen Kunden überwachen.
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Zugriffsrisiko.
Bewältigen Sie die Kosten der laufenden Sorgfaltspflicht mit Technologien von Branchenführern.
Ongoing Monitoring
Mit Signicat können Sie Änderungen an Kundendaten durch nationale und kommerzielle Register für natürliche Personen zu überwachen.
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Trapets
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SPAR
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BankID
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Infotorg
Entwicklerfreundliche APIs
Erhalten Sie regelmäßige Aktualisierungen zu Änderungen der identifizierenden Daten einer Person und führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch, um eventuelle Veränderungen zu überwachen. Finden Sie heraus, ob das mit einem Kunden verbundene Risiko sich geändert hat. Sind sie in die Politik gegangen und zu einer politisch exponierten Person (PEP) geworden? Waschen sie plötzlich Geld?
Signicat bietet eine fortlaufende Überwachung über die Monitoring Services API an.
Wie bei allen Signicat-APIs werden diese mit Schnellstartanleitungen, Testdaten, Entwickler-Dashboard und mehr geliefert.
Anwendungsfälle für laufende Überwachung
Die laufende Überwachung kann für viele verschiedene Fälle verwendet werden, darunter:
- Laufende Sorgfaltspflicht
- Laufende Risikobewertungen
- Status als politisch exponierte Person (PEP)/Sanktionen einer Person