Använd risk- och identitetsdata för AML-efterlevnad
Kontrollera kunddata mot ledande nationella och kommersiella register – för både fysiska personer och organisationer.
● Friktionsfri introduktion av nya kunder
● Utvecklarvänliga API:er
● Följ regelverk för AML
Fördelar
-
Acceptera de goda kunderna
Sparka ut bedragarna tidigt i onboardingsprocessen.
-
30+ datakällor
Du kan lita på att du hittar rätt information för ditt affärsfall.
-
Förbli kompatibel
Hantera kostnaden för regelefterlevnad med teknik från industriledare.
–Genom att kontrollera IBAN och namnkombinationer vid betalningsstillfället minskar bank- och identitetsbedrägerier i nätbanker med 81 %.
Risk- och identitetsdatakällor
Signicat ger dig möjlighet att kontrollera och övervaka kunddata med hjälp av mer än 30 olika nationella och kommersiella register, både för fysiska personer och organisationer.
-
T-rank
-
Creditsafe
-
Bureau van Dijk
-
OpenCorporates
-
Trapets
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
BankID
-
KAR
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
CPR
-
CVR -
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
FREG
-
T-rank EVRY
-
BankID
-
Infotorg -
Folkeregisteret
-
Brønnøysundregistrene
-
BankID AML
-
Schufa Identity Check
-
Arvato
-
KBO/data.be
-
Kamer van Koophandel (KvK)
-
SurePay
Utvecklarvänliga API:er
Hämta information om en kund eller genomför en engångsverifiering av den information de har lämnat. Till exempel, bekräfta deras adress och företagsnamn, eller ta reda på om de är en politiskt exponerad person (PEP).
Signicat erbjuder dataverifiering med hjälp av Information Services API.
Som med alla API:er från Signicat, levereras dessa kompletta med snabbstartsguider, testdata, dashboard för utvecklare och mer därtill.
Användarfall för informationssökningar
Risk- och identitetsdatasökningar kan användas vid många olika tillfällen, inklusive:
- Identitetsinformation för onboarding
- Information om kreditvärdighet
- Identifiera en organisations UBO
- PEP/sanktionsstatus
- Erhåll en organisations signeringsrättigheter
Hur man bygger AML-kompatibel onboarding för B2B och B2C
Se hur du bygger AML-kompatibel onboarding för B2B och B2C med Signicats registersökningstjänster i den här videon.
Sugen på att prova på egen hand? Följ den praktiska snabbstartsguiden, skapa ett gratis sandlådekonto i vår dashboard och testa med hjälp av Postman