Møt Norges Anti-Money Laundering (AML) regelverk med Signicat og BankID AML tilbud

I partnerskap med BankID tilbyr Signicat nå en ny løsning for å møte de norske AML (Anti Money Laundering) regelverk.

Bedrifter som er pålagt å overholde reglene for hvitvasking av penger, har økt kravene rundt dataene de samler inn og verifiserer fra kunder. Den nye loven som nylig trådte i kraft, har lagt til en rekke nye elementer til Norges AML-krav. Disse inkluderer:

• Inkludering av PEP- og RCA-kontrollkrav.
• Økt krav til prosessdokumentasjon, risikovurdering / risikoprofil og kundekontroller.
• Nye sektorer regulert under AML-reguleringen (for eksempel Spil og virtuel valuta).

Signicat Digital Identity Platform og BankID AML

BankID introduserte BankID AML, som gir bedriften tilgang til den informasjonen som kreves for å gjøre kundekontrollen lettere. Gjennom Signicats digitial identity platform, kan våre kunder imøtekomme en rekke AML krav ved å motta:

• Elektronisk legitimering og innhenting av fullt navn og fødselsnummer.
• Søkeresultater fra nordiske PEP-lister (politisk eksponerte personer), og deres nære familiemedlemmer og arbeidskrets.
• Søkeresultater fra sanksjonslister.
• Fast bostedsadresse.

Bedrift sjekke – AML

Som en del av din AML-regulerende overholdelse, tilbyr vi også Business-to-business sjekke inkludert:

Grunnleggende selskapsinformasjon:

• Navn på organisasjon
• Organisasjonsnummer
• Adresse
• Firmaformat
• Eierstruktur

Individuelle roller i selskapet:

• Navn og fødselsdato til daglig leder
• Offisielle autorisasjoner (for eksempel: Signingsmyndighet)
• Ekte rettighetshavere (eiere med mer enn 25%)
• Aksjonærstruktur (eierandel i prosentandel)
• PEP og sanksjoner for selskapet (for den juridiske enheten

Trenger du hjelp AML? Kontakt oss!