Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Accepteer meer klanten en blijf fraudeurs een stap voor

Optimale geautomatiseerde workflows voor wereldwijde onboarding en monitoring van klanten orkestreren en altijd up-to-date blijven met de regelgeving op het gebied van fraudebestrijding, KYC/KYB en AML. Te mooi om waar te zijn? Niet met RiskFlow Orchestration.

Voordelen

  • Bestrijd financiële criminaliteit

    Minimaliseer risico's, verminder fraude en voorkom schendingen van de regelgeving.

  • Maak gebruik van onze expertise

    Werk samen met experts uit de industrie voor AML- en KYC/KYB-controles conform de voorschriften.

  • Revolutionaire inzichten

    Krijg toegang tot een enorme verzameling aan bronnen van identiteits- en risicogegevens via één enkele API.

Hoe kunt u het risico op fraude verminderen en witwassen voorkomen?

De voortdurende digitalisering van markten brengt nieuwe zakelijke uitdagingen met zich mee:

  • Consumenten willen praktische, snelle en veilige 'on-demand services'.
  • Toenemende behoefte aan identificatie op afstand om uw organisatie op te schalen.
  • Omgaan met strengere 6AMLD-, AVG- en PSD2-eisen.
  • Het hoofd bieden aan meer systematische fraude en financiële criminaliteit.

Wijs malafide actoren in een vroeg stadium de deur

Maar hoe wijst u malafide actoren al in een vroeg stadium van de klantonboarding de deur zonder dat de algemene gebruikerservaring daaronder lijdt? En als een nieuwe klant eenmaal aan boord is, hoe controleert u dan of deze betrokken is bij verdachte activiteiten? Het zijn taken waar veel organisaties om verschillende reden mee worstelen:

  • Hoe beginnen we met het opzetten van een fraudesignaleringsproces en welke databronproviders hebben we nodig?

  • Hoe zorgen we dat klanten nog steeds een soepele ervaring hebben en inkomsten genereren?

  • Hoe blijven we up-to-date met het steeds veranderende regelgevingslandschap?

Regelnaleving mag geen bijzaak zijn!

AML, PSD2, SCA, ISO27001, SOC2, AVG, de lijst gaat maar door. Al deze normen, richtlijnen en verordeningen tot in de details te moeten doorgronden is genoeg om je 's nachts uit je slaap te houden.

Wat als u de kosten die compliance met zich meebrengt in toom zou kunnen houden met behulp van door industrie-experts ontwikkelde technologie waarmee u niet verdwaalt in het steeds veranderende regelgevingslandschap?

Onze experts zijn pioniers op het gebied van data orchestration voor digitale identiteitscontrole, onboarding en fraudebeheer en kunnen bogen op tientallen jaren gezamenlijke ervaring. Zij kunnen u helpen om dat voor elkaar te krijgen.

Altijd de juiste toon op het juiste moment:RiskFlow Orchestration!

Al uw RegTech op één plek!

Het hoofdproduct RiskFlow Orchestration bevat twee aanvullende producten:

  1. Case Manager: Herken risico's en fraudepogingen in real time en beoordeel individuele dossiers om meer controle te krijgen over uw workflow.
  2. AML Transaction Monitoring: Een systeem voor realtime transactiemonitoring voor het bijhouden van fraude-, AML- en betaalbaarheidsgegevens.

Bekijk een korte introductie tot RiskFlow Orchestration door onze gerenommeerde expert Andy Lee:

Voorkomen is beter dan genezen

Logisch toch? En dat kan het beste door klanten die te goeder trouw zijn binnen te laten en de rest buiten de deur te houden. Maak gebruik van unieke digitale risico- en data-inzichten om het kaf van het koren te scheiden en fraudeurs meteen de deur te wijzen.

Verkrijg digitale klantinzichten om het risico op witwassen te bepalen en malafide actoren er zo vroeg mogelijk uit te filteren door gebruik te maken van watervaltechnieken. Met onze geavanceerde RegTech-oplossing betaalt u alleen voor identiteits- en risicogegevens wanneer u die nodig heeft:

  • Implementeer geavanceerde watervaltechnieken: signaleer afwijkend en misleidend gedrag zo vroeg mogelijk en betaal alleen voor uitgebreidere data wanneer dat nodig is.

  • Ontwerp, optimaliseer en automatiseer uw risicoworkflows zodat ze afgestemd zijn op uw specifieke wensen en omstandigheden.

  • Kom er in een vroeg stadium achter wat voor vlees u in de kuip heeft met behulp van een overvloed aan databronnen met risico- en fraudebestrijdingsgegevens.

RiskFlow Orchestration in verschillende sectoren

Voor organisaties in gereguleerde sectoren is het een must om aan de steeds veranderende regelgeving te blijven voldoen. Bekijk hoe in de volgende sectoren tijd en geld is bespaard door AML- en KYC/KYB-controles gestructureerd aan te pakken:

  • Scenario: Een internationale kaartenmaatschappij moet KYB/AML- en veiligheidscontroles op nieuwe kaartuitgevers in Europa automatiseren.

    Oplossing: De oplossing van Signicat orkestreert toegang tot 5 fraudetools, 3 KYB-diensten en 5 methoden voor id-verificatie.

    Resultaat: KYB-onboarding in 20 seconden in plaats van dagen.

  • Scenario: Een internationaal online casino moet de onboarding van online spelers automatiseren om marktuitbreiding mogelijk te maken.

    Oplossing: De oplossing van Signicat orkestreert KYC-processen voor de onboarding en authenticatie van spelers en zorgt ervoor dat naam, leeftijd, adres en betaalbaarheid worden gecontroleerd.

    Resultaat: De onboarding van spelers verloopt snel en gebruikersvriendelijk en de organisatie kan binnen 2-3 weken uitbreiden naar nieuwe gereguleerde markten.

  • Scenario: Een internationaal online gokbedrijf en casino heeft een geoptimaliseerd onboardingproces nodig om fraude te detecteren en de kosten te minimaliseren.

    Oplossing: De oplossing van Signicat automatiseert de onboarding van spelers binnen een aantal mondiale markten en spoort fraudeurs en bonusmisbruikers in een vroeg stadium op.

    Resultaat: 20% van alle aanmeldingen werd geïdentificeerd als potentiële bonusmisbruiker. 12% van alle aanmeldingen werd geïdentificeerd als bestaande klant waarvoor geen KYC-controle nodig was, waardoor de totale onboardingskosten afnamen.

  • Scenario: Een internationaal betalingsbedrijf moet KYC-controles automatiseren om de onboarding te optimaliseren.

    Oplossing: Met behulp van de orchestration-oplossing van Signicat werden multi-territoriale workflows gecreëerd om klanten in verschillende markten te ondersteunen en werden databronnen ingezet om het proces te verbeteren.

    Resultaat: Het gemiddelde KYC-goedkeuringspercentage ging binnen een maand omhoog van 27% naar 56%.

Een overvloed aan databronnen

Door via één enkel integratiepunt verbinding te maken met de RiskFlow Orchestration API krijgt u toegang tot een overvloed aan databronnen. We nemen de verschillende bronnen met u door en helpen u te kiezen wat u nodig heeft voor een optimale integratie:

  • Toegang tot meer dan 100 databronnen wereldwijd.
  • Verbinding maken via één enkele API.
  • Nieuwe of bestaande databronnen moeiteloos integreren in uw workflow.
  • Er komen voortdurend nieuwe databronnen bij.
  • U ontvangt genormaliseerde gegevens als uitvoer.

Aanbod van digitale risico- en gegevensinzichten

  • Apparaatprofilering en -herkenning
  • IP-profilering
  • E-mailprofilering
  • Mobiele profilering
  • Mobiele validatie
  • Geolocatie en validatie van adressen
  • Negatieve gegevens
  • Snelheids- en associatiecontroles
  • Afwijkende geolocaties
  • Risicoscorekaart