Maak gebruik van risico- en identiteitsgegevens voor AML-compliance
Controleer en bewaak klantgegevens aan de hand van toonaangevende nationale en commerciële registers - voor zowel natuurlijke personen als organisaties.
● Probleemloze onboarding van nieuwe klanten
● Automatische gegevensbewaking
● Ontwikkelaarvriendelijke API's
● Voldoen aan de AML-regelgeving
Voordelen
-
Accepteer de goeden
Schakel fraudeurs vroeg in het onboarding proces uit.
-
100+ gegevensbronnen
U kunt erop vertrouwen dat u de juiste informatie vindt voor uw business case.
-
Blijf compliant
Beheer de kosten van compliance met technologie van marktleiders.
–Door IBAN en naamcombinaties te controleren op het betaalpunt, wordt bank- en identiteitsfraude bij online bankieren met 81% verminderd.
Risico- en identiteitsgegevensbronnen
Met Signicat kunt u klantgegevens controleren en monitoren aan de hand van meer dan 100 verschillende nationale en handelsregisters, zowel voor natuurlijke personen als voor organisaties.
-
T-rank
-
Creditsafe
-
Bureau van Dijk
-
OpenCorporates
-
Trapets
-
KAR
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
CPR
-
CVR -
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
FREG
-
T-rank EVRY
-
Bisnode
-
Infotorg -
Folkeregisteret
-
Brønnøysundregistrene
-
BankID AML
-
Schufa Identity Check
-
Arvato
-
KBO/data.be
-
Kamer van Koophandel (KvK)
-
SurePay
Ontwikkelaarsvriendelijke API's
Signicat biedt twee API's voor risico- en identiteitsgegevens, die worden gebruikt voor twee verschillende soorten zoekopdrachten: de informatie-API en de persoonsbewakings-API.
Zoals bij alle Signicat API's, worden deze compleet geleverd met snelstartgidsen, testgegevens, ontwikkelaarsdashboard en meer.
-
Vraag informatie over een klant op of voer een eenmalige verificatie uit van de informatie die ze hebben verstrekt. U kunt bijvoorbeeld hun adres en bedrijfsnaam bevestigen, of uitzoeken of ze een politiek prominente persoon (PEP) zijn.
-
Ontvang periodieke updates van wijzigingen in de identificatiegegevens van een persoon. Als bijvoorbeeld het adres van een klant verandert, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Lees de documentatie
Use cases voor het opzoeken van informatie
Het opzoeken van risico- en identiteitsgegevens kan in veel verschillende gevallen worden gebruikt, waaronder:
- Identiteitsgegevens voor onboarding
- Informatie over de rating van het kredietrisico
- Identificeer de UBO van een organisatie
- PEP/sanctiestatus van een persoon of organisatie
- Verkrijg de ondertekenaarsrechten van een organisatie
Hoe een AML-conforme onboarding voor B2B en B2C te bouwen
Zie in deze video hoe u AML-compatibele onboarding voor B2B en B2C bouwt met behulp van Signicat's registry lookup-services.
Zin om het zelf uit te proberen? Volg de praktijkgerichte snelstartgids met Postman en maak een gratis sandbox-account aan in ons Dashboard.
Prijzen
We bieden transparante prijzen die passen bij de behoeften van bedrijven van elke omvang.
-
Gratis te testen
Van 0 € Gratis testaccount
- Onbeperkte testtoegang
- Ontwikkelaarsdashboard
- Test al onze API's
-
Starterspakket
Van 199 € /maand
- Informatie-API inbegrepen
- Kies één gegevensbron
- Ontwikkelaarsdashboard
- Ga direct aan de slag
-
-
We hebben het nog makkelijker gemaakt om je te abonneren
Meld u hieronder aan voor een gratis account en krijg toegang tot Signicat Marketplace – onze online winkel waar u: - Blader door producten
- Gebruik onze prijscalculator
- Online kopen
- Ga snel naar productie
-