Controleer wijzigingen in de identificatiegegevens van een individu in de loop van de tijd
CDD stopt niet wanneer een klant aan boord is gebracht, het is slechts begonnen.
Het up-to-date houden van klantinformatie bij lopend onderzoek kan een uitdaging zijn. Door klantgegevens te monitoren aan de hand van toonaangevende nationale en commerciële registers voor natuurlijke personen, zorgt u ervoor dat uw klantrelatie veilig is.
● Frictieloos doorlopend toezicht
● Ontwikkelaarvriendelijke API's
● Voldoen aan de AML-regelgeving
Voordelen
-
Blijf op de hoogte van veranderingen.
Zorg ervoor dat je op tijd eventuele veranderingen in activiteit opmerkt. -
Betrouwbare gegevensbronnen
Je kunt erop vertrouwen dat je de meest recente informatie gebruikt bij het monitoren van een klant.
-
Blijf compliant
Beheer de kosten van compliance met technologie van marktleiders.
Doorlopende monitoring
Signicat stelt je in staat wijzigingen in klantgegevens te volgen door gebruik te maken van nationale en commerciële registers voor natuurlijke personen.
-
Trapets
-
SPAR
-
Bisnode
-
Infotorg
Ontwikkelaarsvriendelijke API's
Ontvang periodieke updates van wijzigingen in de identificatiegegevens van een individu en voer regelmatige controles uit en bewaak eventuele veranderingen. Ontdek of het risico dat aan een klant is verbonden, is veranderd. Zijn ze de politiek in gegaan en zijn ze plotseling een politiek prominente persoon (PEP) geworden? Zijn ze plotseling geld aan het witwassen?
Signicat biedt doorlopende monitoring aan via de Monitoring Services API.
Zoals bij alle Signicat API's, worden deze compleet geleverd met snelstartgidsen, testgegevens, ontwikkelaarsdashboard en meer.
Gebruiksscenario's voor doorlopende monitoring
Doorlopende monitoring kan worden gebruikt voor verschillende gevallen, waaronder:
- Doorlopend onderzoek
- Doorlopende risicobeoordelingen
- PEP/sanctiestatus van een persoon of organisatie