Maak gebruik van risico- en identiteitsgegevens voor comforme onboarding.
Controleer klantgegevens aan de hand van toonaangevende nationale en commerciële registers - voor zowel natuurlijke personen als organisaties.
● Probleemloze onboarding van nieuwe klanten
● Ontwikkelaarvriendelijke API's
● Voldoen aan de AML-regelgeving
Voordelen
-
Accepteer de goeden
Schakel fraudeurs vroeg in het onboarding proces uit.
-
30+ gegevensbronnen
U kunt erop vertrouwen dat u de juiste informatie vindt voor uw business case.
-
Blijf compliant
Beheer de kosten van compliance met technologie van marktleiders.
–Door IBAN en naamcombinaties te controleren op het betaalpunt, wordt bank- en identiteitsfraude bij online bankieren met 81% verminderd.
Risico- en identiteitsgegevensbronnen
Met Signicat kunt u klantgegevens controleren en monitoren aan de hand van meer dan 30 verschillende nationale en handelsregisters, zowel voor natuurlijke personen als voor organisaties.
-
T-rank -
Creditsafe -
Bureau van Dijk -
OpenCorporates -
Trapets
-
KAR -
Dun & Bradstreet -
SPAR -
Bolagsverket -
CPR -
CVR -
DVV -
Asiakastieto -
PRH -
FREG -
T-rank EVRY -
Bisnode -
Infotorg -
Folkeregisteret -
Brønnøysundregistrene -
BankID AML
-
Schufa Identity Check -
Arvato
-
KBO/data.be -
Kamer van Koophandel (KvK) -
SurePay
Ontwikkelaarsvriendelijke API's
Informatie ophalen over een klant of een eenmalige verificatie uitvoeren van de door hen verstrekte informatie. Bijvoorbeeld, bevestiging van hun adres en bedrijfsnaam, of nagaan of ze een politiek blootgesteld persoon (PEP) zijn.
Signicat biedt gegevensverificatie aan via de Information Services API.
Zoals bij alle Signicat API's, worden deze compleet geleverd met snelstartgidsen, testgegevens, ontwikkelaarsdashboard en meer.
Use cases voor het opzoeken van informatie
Het opzoeken van risico- en identiteitsgegevens kan in veel verschillende gevallen worden gebruikt, waaronder:
- Identiteitsgegevens voor onboarding
- Informatie over de rating van het kredietrisico
- Identificeer de UBO van een organisatie
- PEP/sanctiestatus van een persoon of organisatie
- Verkrijg de ondertekenaarsrechten van een organisatie
Hoe een AML-conforme onboarding voor B2B en B2C te bouwen
Zie in deze video hoe u AML-compatibele onboarding voor B2B en B2C bouwt met behulp van Signicat's Data verification services.
Zin om het zelf uit te proberen? Volg de praktijkgerichte snelstartgids met Postman en maak een gratis sandbox-account aan in ons Dashboard.