Suivi continu des données d’identification des clients
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ne s'arrête pas à l'entrée en relation, il ne fait que commencer.
La mise à jour des informations client dans le cadre de la vigilance continue peut être un défi. En surveillant les données de vos clients auprès des principaux registres nationaux et commerciaux de référence pour les personnes physiques, vous renforcez la fiabilité des informations sur vos clients.
● Surveillez vos clients sans friction
● Utilisez une API conçue pour les développeurs
● Respectez les exigences LCB-FT
Avantages
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Restez informé des changements
Détectez à temps tout changement d'activité.
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Sources de données fiables
Vous avez l'assurance d'utiliser les informations les plus récentes lors du suivi d'un client.
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Maîtrise des coûts
Réduisez les coûts de la vigilance continue grâce à la technologie éprouvée d'un leader du secteur.
API pensée pour les développeurs
Recevez des mises à jour périodiques sur les changements de données d'identification d'une personne, effectuez des vérifications régulières et suivez tout changement. Déterminez si le risque associé à un client a changé. Est-il entré en politique et devenu une Personne Politiquement Exposée (PPE) ? Fait-il soudainement l'objet de soupçons de blanchiment d'argent ?
Signicat propose le suivi continu via l'API Monitoring Services.
Comme toutes les API de Signicat, elle est fournie avec des guides de démarrage rapide, des données de test, un tableau de bord pour les développeurs et plus encore.
Cas d'usage pour le suivi continu
Le suivi continu peut être utilisé dans de nombreux cas, notamment :
- Vigilance continue
- Évaluations continues des risques
- Statut PPE ou sanctions d'une personne