Détectez les transactions suspectes avec le suivi des transactions LCB-FT
Connaître son client (KYC) va au-delà de la simple inscription et du KYC lors de la première interaction ; cela signifie le comprendre tout au long de son parcours client numérique. En mettant en œuvre un suivi des transactions en temps réel dans le cadre de la LCB-FT, vous pouvez identifier, suivre et agir sur le comportement des clients à l'aide d'un système complet de suivi des transactions. Cette approche garantit la conformité, détecte les transactions frauduleuses et améliore votre processus global de suivi des transactions.
Avantages
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Visualisez votre parcours de suivi des transactions
Créez un centre de contrôle pour vos équipes de suivi des transactions frauduleuses et de gestion des risques.
Assurez la conformité et améliorez votre capacité à détecter efficacement les transactions frauduleuses.
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Suivez les comportements suspects en temps réel avec nos outils avancés de suivi des transactions.
Identifiez rapidement les transactions liées à la LCB-FT et à la fraude à l'aide de notre solution logicielle robuste de suivi des transactions.
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Éliminez les silos de données isolés, évitez la redondance et économisez de l'argent avec notre logiciel de suivi des transactions.
Profilez la LCB-FT, la fraude et la solvabilité au sein d'une seule plateforme intégrée de suivi des transactions, améliorant ainsi votre processus.
La question délicate du suivi des transactions dans la lutte contre le blanchiment d'argent
Comment repérer les comportements suspects avec les outils de suivi des transactions ?
Comment améliorer votre processus de suivi des transactions LCB-FT et réduire la friction client ?
Comment gérer la conformité du suivi des transactions LCB-FT au niveau transfrontalier et multi-juridictionnel ?
Comment automatiser votre système de suivi des transactions ?
Comment gérer le suivi continu des transactions en temps réel ?
La clé est de construire des parcours fiables et automatisés, d'utiliser un logiciel de suivi pour surveiller les transactions et de détecter tout ce qui sort de l'ordinaire.
Identifiez l’aiguille dans la botte de foin ; détectez les transactions frauduleuses
Définissez et gérez des règles et des paramètres, en vous concentrant sur l'identification et l'examen de « l’aiguille dans la botte de foin » – les cas clients qui pourraient être problématiques.
Affirmez les niveaux de tolérance pour l'ensemble de la clientèle en utilisant des données riches supplémentaires et des algorithmes avancés avec votre système de suivi des transactions :
Le système de suivi des transactions « apprend » les comportements des clients. Les clients légitimes sont moins susceptibles d'être signalés pour examen.
Placez vos clients sur des listes de surveillance/noires et des listes blanches.
Faites remonter les cas à la direction et au responsable de la déclaration LCB-FT.
Transférez les données en continu vers le Case Manager pour des informations de suivi des transactions en temps réel.
Outils de suivi des transactions basés sur le risque
Utilisez votre système de suivi des transactions pour consommer toutes les données transactionnelles, telles que les dépôts, les groupes de risque, et plus encore.
Sélectionnez et déployez des règles à partir d'une vaste bibliothèque de règles de suivi des transactions au sein de votre parcours cible.
Tirez parti du « flux de fonds » pour déterminer le risque LCB-FT et RG (RiskGrades) sur l'ensemble du portefeuille d'un client.
Les transactions des clients peuvent être classées en « catégories de risque » pour des actions ultérieures.
Personnalisez les seuils de risque et automatisez les actions avec des déclencheurs.
Les résultats sont envoyés soit sous forme de charge utile légère, soit en totalité.
L'équipe d'experts de Signicat vous guidera à travers les différentes options de suivi des transactions, les règles et la manière d'optimiser votre processus. Une fois déployées, les règles peuvent être ajustées et modifiées, l'équipe de Signicat continuant à vous aider dans l'optimisation.