Valvo yksilön tunnistetietojen muutoksia ajan mittaan
CDD ei pääty, kun asiakas on otettu käyttöön, se on vasta alkanut.
Asiakastietojen pitäminen ajan tasalla on jatkuvaa huolellisuutta vaativa haaste. Seuraamalla asiakastietoja johtavien kansallisten ja kaupallisten rekisterien avulla varmistat, että asiakassuhteesi on turvallinen.
● Automaattinen tietojen valvonta
● Kehittäjäystävälliset API:t
● Noudata AML-määräyksiä
Edut käyttäjälle
-
Pysy muutosten tasalla
Varmista, että huomaat mahdolliset toiminnan muutokset ajoissa.
-
Luotettavat tietolähteet
Voit luottaa siihen, että käytät viimeisintä tietoa asiakasta seurattaessa.
-
Hallitse riskejä
Käsittele jatkuvat asianmukaisen huolellisuuden kustannukset alan johtavien teknologioiden avulla.
Ongoing Monitoring
Signicat mahdollistaa asiakastietoihin tehdyistä muutoksista tiedottamisen seuraamisen kansallisista ja kaupallisista rekistereistä luonnollisille henkilöille.
-
Trapets
-
BankID
-
SPAR
-
BankID
-
Infotorg
Kehittäjäystävälliset API:t
Saat säännöllisiä päivityksiä yksilön tunnistetietojen muutoksista ja teet säännöllisiä tarkastuksia ja seuraat mahdollisia muutoksia. Selvitä, onko asiakkaaseen liittyvä riski muuttunut. Ovatko he menneet politiikkaan ja tulleet poliittisesti vaikutusvaltaisiksi henkilöiksi (PEP)? Yrittävätkö he yhtäkkiä pestä rahaa?
Signicat tarjoaa jatkuvaa seurantaa käyttäen Monitoring Services API:a.
Kuten kaikki Signicat API:t, tarjoamme pika-aloitusoppaita, kehittäjien dashboardin ja paljon muuta.
Käyttötapaukset tiedonhakuun
Jatkuva seuranta voidaan ottaa käyttöön monissa eri tapauksissa, mukaan lukien:
Jatkuva asianmukainen huolellisuus (Due Diligence)
Jatkuva riskinarviointi
Henkilön PEP/sanktioiden tila