Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Henkilöllisyyden varmentaminen

Valvo yksilön tunnistetietojen muutoksia ajan mittaan

CDD ei pääty, kun asiakas on otettu käyttöön, se on vasta alkanut.

Asiakastiedon ylläpitäminen ajan tasalla laadittaessa jatkuvaa huolellisuutta voi olla haaste. Seuraamalla asiakastietoja johtavien kansallisten ja kaupallisten rekisterien avulla varmistat, että asiakassuhteesi on turvallinen.

● Automaattinen tietojen valvonta
● Kehittäjäystävälliset API:t
● Noudata AML-määräyksiä

Edut käyttäjälle

  • Pysy muutosten tasalla

    Varmista, että huomaat mahdolliset toiminnan muutokset ajoissa.

  • Luotettavat tietolähteet

    Voit luottaa siihen, että käytät viimeisintä tietoa asiakasta seurattaessa.

  • Käyttöoikeusriskejä

    Käsittele jatkuvan huolellisuuden kustannukset alan johtavien teknologioiden avulla.

Ongoing Monitoring

Signicat mahdollistaa asiakastietoihin tehdyistä muutoksista tiedottamisen seuraamisen kansallisista ja kaupallisista rekistereistä luonnollisille henkilöille.

  • Trapets logo
    Trapets
  • BankID logo
    BankID
  • SPAR logo
    SPAR
  • BankID logo
    BankID
  • Infotorg logo
    Infotorg

Kehittäjäystävälliset API:t

Saat säännöllisiä päivityksiä yksilön tunnistetietojen muutoksista ja teet säännöllisiä tarkastuksia ja seuraat mahdollisia muutoksia. Selvitä, onko asiakkaaseen liittyvä riski muuttunut. Ovatko he menneet politiikkaan ja tulleet poliittisesti alttiiksi henkilöiksi (PEP)? Yrittävätkö he yhtäkkiä pestä rahaa?

Signicat tarjoaa jatkuvaa seurantaa käyttäen Monitoring Services API:ta.


Kuten kaikki Signicat API:t, tarjoamme pika-aloitusoppaita, kehittäjien dashboardin ja paljon muuta.

Käyttötapaukset tiedonhakuun

Jatkuva seuranta voidaan ottaa käyttöön monissa eri tapauksissa, mukaan lukien:

  • Jatkuva huolellisuus
  • Jatkuva riskinarviointi
  • Henkilön PEP/sanktioiden tila