Hyödynnä riski- ja identiteettitietoja AML-säännösten noudattamiseksi
Tarkista asiakastiedot johtavista julkisista ja kaupallisista rekistereistä – sekä luonnollisten henkilöiden että organisaatioiden osalta.
● Asiakkaaksi tulo ilman kitkaa
● Kehittäjäystävälliset API:t
● Noudata AML-määräyksiä
Edut käyttäjälle
-
Hyväksy vain oikeat asiakkaat
Hankkiudu eroon huijareista jo alkuvaiheessa.
-
Yli 100 tietolähdettä
Voit luottaa siihen, että löydät oikeat tiedot liiketoimintasi tueksi.
-
Noudata säännöksiä
Pidä samalla kulut kurissa johtavien teknologioiden avulla.
–Tarkistamalla IBAN- ja nimiyhdistelmät maksutapahtuman yhteydessä pankki- ja henkilöllisyyspetokset vähenevät 81 %.
Riski- ja identiteettitietolähteet
Signicatin avulla voit tarkistaa ja seurata asiakastietoja yli 30:sta erilaisesta kansallisesta ja kaupallisesta rekisteristä sekä luonnollisten henkilöiden että organisaatioiden osalta.
-
T-rank
-
Creditsafe
-
Bureau van Dijk
-
OpenCorporates
-
Trapets
-
Dun & Bradstreet
-
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
BankID
-
KAR
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
CPR
-
CVR -
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
FREG
-
T-rank EVRY
-
BankID
-
Infotorg -
Folkeregisteret
-
Brønnøysundregistrene
-
BankID AML
-
Schufa Identity Check
-
Arvato
-
KBO/data.be
-
Kamer van Koophandel (KvK)
-
SurePay
Kehittäjäystävälliset API:t
Hanki tietoja asiakkaasta tai suorita kertaluonteinen vahvistus annetuista tiedoista. Esimerkiksi vahvista heidän osoitteensa ja liiketoimintanimensä tai selvitä, ovatko he poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP).
Signicat tarjoaa tietojen vahvistamista käyttäen Information Services API:ta.
Kuten kaikki Signicat API:t, tarjoamme pika-aloitusoppaita, kehittäjien dashboardin ja paljon muuta.
Käyttötapaukset tiedonhakuun
Riski- ja identiteettitietojen hakuja voidaan käyttää monissa eri tapauksissa, mukaan lukien:
Henkilötietojen tarkistus asiakkaaksitulon yhteydessä
Luottoriskiluokitustiedot
Tunnista organisaation UBOt
Henkilön tai organisaation status suhteessa PEP- ja sanktiolistoihin
Allekirjoitusoikeuksien tarkistus
Kuinka rakentaa AML-yhteensopiva asiakkaaksitulo B2B- ja B2C-palveluille
Katso tästä videosta, kuinka luodaan AML-yhteensopiva asiakkaaksitulo B2B- ja B2C-palveluille Signicatin rekisterihakupalveluilla.
Haluatko kokeilla Postmanin avulla? Seuraa käytännönläheistä pika-aloitusopasta ja luo ilmainen sandbox hallintapaneelissamme.