Supervisar los cambios en los datos identificativos de una persona a lo largo del tiempo
La debida diligencia continua (CDD) no se detiene cuando un cliente se incorpora, apenas comienza.
Mantener actualizada la información del cliente al manejar la debida diligencia continua puede ser un desafío. Al monitorear los datos del cliente frente a los principales registros nacionales y comerciales de personas naturales, garantiza la seguridad de su relación con el cliente
● Monitoreo continuo sin fricciones● APIs fáciles de integrar para el desarrollador
● Conformidad con las normativas AML
Beneficios
-
Mantente al tanto de los cambios
Asegúrate de detectar cualquier cambio en la actividad a tiempo.
-
Fuentes de datos confiables
Puedes confiar en que estás utilizando la información más reciente al monitorear a un cliente.
-
Riesgo de acceso
Maneja el costo de la debida diligencia continua con tecnología de líderes de la industria.
APIs pensadas para el desarrollador
Recibe actualizaciones periódicas de cambios en los datos identificativos de una persona y realiza verificaciones regulares para monitorear cualquier cambio. Descubre si el riesgo asociado con un cliente ha cambiado. ¿Han entrado en la política y se han convertido en una persona políticamente expuesta (PEP)? ¿Están de repente lavando dinero?
Signicat ofrece monitoreo continuo mediante el uso de la API de Servicios de Monitoreo.
Como todas las APIs de Signicat, estas incluyen guías de inicio rápido completas, datos de prueba y panel de desarrollador, entre otros.
Casos de uso para búsquedas de información
La monitorización continua se puede utilizar para muchos casos diferentes, incluyendo:
- Debida diligencia continua
- Evaluaciones continuas de riesgos
- Estado de PEP/sanciones de una persona