Accede a datos de riesgo e identidad para conformidad AML
Verifique los datos de los clientes con los principales registros nacionales y comerciales, tanto para personas físicas como para organizaciones.
● Onboarding sin fricciones de nuevos clientes
● APIs fáciles de integrar para el desarrollador
● Conformidad con las normativas AML
Beneficios
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Acepta solo a los buenos
Expulsa a los estafadores nada más iniciar el proceso de onboarding.
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Más de 100 fuentes de datos
Encuentra la información necesaria adaptada a tu caso de negocio.
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Conformidad a largo plazo
Gestiona el coste de la conformidad con tecnología de los líderes del sector.
–Mediante la comprobación del IBAN y las combinaciones de nombre en el momento del pago, los fraudes bancarios y de identidad disminuyen en banca online un 81%.
Fuentes de Datos de Riesgo e Identidad
Signicat permite controlar y cruzar datos de clientes con más de 30 registros nacionales y comerciales diferentes, tanto para personas físicas como empresas.
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KAR
APIs pensadas para el desarrollador
Obtener información sobre un cliente o realizar una verificación única de la información que han proporcionado. Por ejemplo, confirmar su dirección y nombre comercial, o averiguar si son una persona políticamente expuesta (PEP).
Signicat ofrece verificación de datos mediante la API de servicios de información.
Como todas las APIs de Signicat, estas incluyen guías de inicio rápidocompletas, datos de prueba y panel de desarrollador, entre otros.
Casos de uso para búsquedas de información
Las búsquedas de información de datos de riesgo e identidad pueden utilizarse en números casos diferentes, incluyendo
- Información de identidad para el onboarding
- Información de calificación del riesgo de crédito
- Identificación del UBO de una empresa
- Estado PEP o de una sanción de una persona o empresa
- Obtener los derechos del firmante de una empresa
Cómo construir un onboarding para B2B y B2C que cumpla con AML
Descubre en este vídeo cómo construir un onboarding para B2B y B2C que cumpla con AML utilizando servicios de búsqueda de registro de Signicat.
¿Quieres probarlo por ti mismo? Sigue la guía práctica de inicio rápido usando Postman y crea un sandbox gratuito en nuestro Dashboard.