Nutzen Sie Risiko- und Identitätsdaten für die AML-Compliance
Prüfen und überwachen Sie Kundendaten mit führenden nationalen und kommerziellen Registern - sowohl für natürliche Personen als auch für Organisationen.
● Reibungsloses Onboarding von Neukunden
● Automatische Datenüberwachung
● Entwicklerfreundliche APIs
● Einhaltung der AML-Vorschriften
Vorteile
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Akzeptieren Sie die guten Kunden
Schmeißen Sie Betrüger früh im Onboarding-Prozess raus.
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100+ Datenquellen
Sie können darauf vertrauen, dass Sie die richtigen Informationen für Ihren Geschäftsfall finden.
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Bleiben Sie konform
Verwalten Sie die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften mit Technologien von Branchenführern.
–Durch die Überprüfung von IBAN- und Namenskombinationen zum Zeitpunkt der Zahlung geht der Bank- und Identitätsbetrug beim Online-Banking um 81 % zurück.
Quellen für Risiko- und Identitätsdaten
Mit Signicat können Sie Kundendaten anhand von fast 100 verschiedenen nationalen und kommerziellen Registern prüfen und überwachen, sowohl für natürliche Personen als auch für Organisationen.
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T-rank
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Creditsafe
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Bureau van Dijk
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OpenCorporates
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Trapets
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KAR
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Dun & Bradstreet
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SPAR
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Bolagsverket
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CPR
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CVR -
DVV
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Asiakastieto
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PRH
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FREG
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T-rank EVRY
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BankID
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Infotorg -
Folkeregisteret
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Brønnøysundregistrene
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BankID AML
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Schufa Identity Check
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Arvato Digital Identity Check (DIC)
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KBO/data.be
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Kamer van Koophandel (KvK)
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SurePay
Entwicklerfreundliche APIs
Signicat bietet zwei Risiko- und Identitätsdaten-APIs an, die für zwei verschiedene Arten von Abfragen verwendet werden: Information API und Person Monitoring API.
Wie bei allen Signicat-APIs werden diese mit Schnellstartanleitungen, Testdaten, Entwickler-Dashboard und mehr geliefert.
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Rufen Sie Informationen über einen Kunden ab oder führen Sie eine einmalige Überprüfung der von ihm bereitgestellten Informationen durch. So können Sie beispielsweise die Adresse und den Firmennamen bestätigen oder herausfinden, ob es sich um eine politisch exponierte Person (PEP) handelt.
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Sie erhalten regelmäßige Aktualisierungen von Änderungen der Identifikationsdaten einer Person. Wenn sich zum Beispiel die Adresse eines Kunden ändert, werden Sie benachrichtigt.
Anwendungsfälle für Informationsabfragen
Die Suche nach Risiko- und Identitätsdaten kann in vielen verschiedenen Fällen eingesetzt werden, unter anderem:
- Identitätsinformationen für das Onboarding
- Informationen zum Kreditrisiko-Rating
- Identifizierung des UBO einer Organisation
- PEP-/Sanktionsstatus einer Person oder Organisation
- Erhalten Sie die Unterschriften rechte einer Organisation
Wie man ein AML-konformes Onboarding für B2B und B2C aufbaut
Sehen Sie in diesem Video, wie Sie AML-konformes Onboarding für B2B und B2C mit Signicats Registry Lookup Services aufbauen.
Möchten Sie es selbst ausprobieren? Folgen Sie der praktischen Schnellstartanleitung für Postman und erstellen Sie ein kostenloses Sandbox-Konto in unserem Dashboard.
Preisgestaltung
Wir bieten eine transparente Preisgestaltung, die den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe gerecht wird.
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- Unbegrenzter Testzugang
- Entwickler-Dashboard
- Testen Sie alle unsere APIs
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- Information API enthalten
- Eine Datenquelle auswählen
- Entwickler-Dashboard
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