Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Mehr neue Kunden annehmen und Betrug verhindern

Stellen Sie optimale, automatisierte Onboarding- und Monitoring-Abläufe zusammen und beugen Sie Betrug (KYC/KYB) und Geldwäsche (AML) rechtskonform vor. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Mit RiskFlow Orchestration geht genau das.

Vorteile

  • Wirtschaftskriminalität bekämpfen

    Risiken minimieren, Betrugsvorfälle reduzieren und Konformitätsverletzungen vermeiden.

  • Profitieren Sie von unserem Fachwissen

    Branchenfachleute beraten Sie hinsichtlich der Konformität mit AML- und KYC/KYB-Vorschriften.

  • Bahnbrechende Einblicke

    Zugriff auf unsere umfangreiche Bibliothek mit Identitäts- und Risikodatenquellen über eine einzige API.

Wie reduziere ich Betrugsgefahren und verhindere Geldwäsche?

Die fortschreitende Digitalisierung der Märkte bringt neue geschäftliche Herausforderungen mit sich:

  • Verbraucherinnen und Verbraucher wollen bequeme, schnelle und sichere On-Demand-Services.
  • Bedarf an Online-Identifizierung nimmt zu, wenn das Geschäft wächst.
  • Umsetzung strengerer Anforderungen gemäß 6AMLD, DSGVO und PSD2.
  • Umgang mit zunehmend systematischen Fällen von Betrug und Wirtschaftskriminalität.

Betrugsversuche früh unterbinden

Wie erkenne ich Betrugsversuche gleich zu Beginn, ohne das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen? Wie erkenne ich, wenn eine Kundin oder ein Kunde nach dem Onboarding verdächtige Handlungen vornimmt? Viele Unternehmen tun sich schwer mit diesen Aufgaben – aus mehreren Gründen:

  • Wie gestalte ich ein Verfahren zur Betrugserkennung und welche externen Datenquellen benötige ich dafür?

  • Wie gewährleiste ich, dass meine Kunden ein reibungsloses Benutzererlebnis haben und Umsätze generieren?

  • Wie erfülle ich alle aktuellen Anforderungen und Vorschriften?

Rechtskonformität im Nachhinein? Reicht nicht.

AML, PSD2, SCA, ISO27001, SOC2, DSGVO ... die Liste geht weiter. Die anwendbaren Richtlinien, Normen und Vorschriften haargenau zu verstehen und umzusetzen kann einem den Schlaf rauben.

Was wäre, wenn Sie die Kosten für die benötigte Konformität mit modernen Technologielösungen von Branchenexperten decken könnten, die die aktuellen Regeln stets im Griff haben?

Unsere Expertinnen und Experten sind wahre Pioniere im Zusammenführen von digitaler Identitätsprüfung, Onboarding und Betrugsmanagement mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Wir machen das für Sie.

Der richtige Ton zur richtigen Zeit, und das immer: RiskFlow Orchestration!

Die gesamte RegTech an einem Ort!

Unser Kernprodukt RiskFlow Orchestration enthält zwei zusätzliche Module:

  1. Case Manager: Erkennt Risiken und Betrugsversuche in Echtzeit und ermöglicht Einzelfallprüfungen für mehr Kontrolle über Ihre Geschäftsabläufe.
  2. AML Transaction Monitoring: Überwacht Transaktionen in Echtzeit, um Daten über Betrug und Geldwäsche sowie Kreditwürdigkeit abzugleichen

Sehen Sie eine Kurzvorstellung von RiskFlow Orchestration durch unseren renommierten Experten Andy Lee:

Die Richtigen reinlassen – ein Kinderspiel

Zuallererst geht es darum, die echten Kunden zu akzeptieren und den Rest auszusortieren. Nutzen Sie unerreichte Einblicke in digitale Risiken und Daten, um die Guten willkommen zu heißen und die Betrüger von Anfang an zu blockieren.

Greifen Sie auf digitale Erkenntnisse und Wasserfallmodelle zu, um Geldwäscherisiken zu erkennen und Betrugsversuche so früh wie möglich zu vereiteln. Dank unserer fortschrittlichen RegTech-Lösung zahlen Sie nur dann für Identitäts- und Risikodaten, wenn sie benötigt werden:

  • Nutzen Sie unsere Wasserfallmodelle zum schrittweisen Aussieben. So wird abnormes und unehrliches Verhalten früh erkannt. Für umfangreichere Daten zahlen Sie nur, wenn diese auch benötigt werden.

  • Sie gestalten, optimieren und automatisieren die Risikoerkennung punktgenau für Ihre eigenen Geschäftsabläufe und Anwendungsfälle.

  • Sie sollten von Anfang an wissen, wer Ihre Kunden sind. Mit unseren umfangreichen KYC-Datenquellen zu Betrugs- und Geldwäscherisiken geht das im Handumdrehen,

RiskFlow Orchestration in verschiedenen Branchen

Die ständig strenger werdenden Vorschriften, Normen und Gesetze zu kennen ist für Unternehmen in stark regulierten Branchen unverzichtbar. Lesen Sie hier, wie eine Reihe von Unternehmen durch einen strukturierten Umgang mit AML und KYC/KYB viel Zeit und Geld sparen:

  • Szenario: Ein internationales Kartenunternehmen will seine KYB-, AML- und Sicherheitsüberprüfungen von Kartenausstellern in Europa automatisieren.

    Lösung: Die Lösung von Signicat basiert auf dem Zusammenspiel von fünf Antibetrugstools, drei KYB-Diensten und fünf Identitätsprüfungsmethoden.

    Ergebnis: KYB-Onboarding in 20 Sekunden anstelle von mehreren Tagen.

  • Szenario: Ein internationaler Online-Casinobetreiber will das Onboarding von Online-Spielenden automatisieren, um auf dem Markt zu expandieren.

    Lösung: Die Lösung von Signicat nutzt das Zusammenspiel von KYC-Onboarding und Authentifizierungsverfahren, die gewährleisten, dass Name, Alter, Wohnsitz und Kreditwürdigkeit der neuen Spieler geprüft wurden.

    Ergebnis: Neue Spielerinnen und Spieler werden in einem schnellen, benutzerfreundlichen Verfahren aufgenommen, das Unternehmen kann innerhalb weniger Wochen in neue regulierte Märkte expandieren.

  • Szenario: Ein internationaler Anbieter von Online-Sportwetten benötigt ein optimiertes Onboarding-Verfahren, um Betrugsversuche zu erkennen und die Kosten zu senken.

    Lösung: Die Lösung von Signicat automatisiert das Onboarding neuer Wettspieler in einer Reihe weltweiter Märkte und identifiziert frühzeitig Betrugsversuche und Bonusmissbrauch.

    Ergebnis: Erkennung von 20 Prozent der Neuanmeldungen als potenzieller Bonusmissbrauch. Erkennung von 12 Prozent der Neuanmeldungen als bereits existierende Kunden, die keine KYC-Prüfung benötigen, was die Gesamtkosten für das Onboarding senkt.

  • Szenario: Der internationale Anbieter eines Payment-Wallets wollte seine KYC-Identitätsprüfungen automatisieren, um das Onboarding zu optimieren.

    Lösung: Die konzertierte Lösung von Signicat half bei der Erstellung länderübergreifender Abläufe, die die Kundenunterstützung in zahlreichen Märkten ermöglichen und zur Prozessoptimierung auf verschiedene Datenquellen zugreifen.

    Ergebnis: Die durchschnittliche KYC-Genehmigungsrate stieg innerhalb eines Monats von 27 auf 56 Prozent.

Zahlreiche Datenquellen

Die Anbindung der RiskFlow Orchestration-API über eine einzige Schnittstelle ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer Vielzahl an Datenquellen. Wir erläutern Ihnen die vielfältigen Quellen und helfen bei der Auswahl für eine optimale Integration:

  • Zugang zu über 100 Datenquellen weltweit.
  • Anbindung über eine einzige API.
  • Einfache Integration vorhandener oder neuer Datenquellen in Ihren Workflow.
  • Kontinuierliche Aktualisierung mit neuen Datenquellen.
  • Ausgabe in Form normalisierter Daten.

Digitale Risiko- und Datenanalysen – im Angebot

  • Profiling und Erkennung von Geräten
  • IP-Profiling
  • E-Mail-Profiling
  • Mobiltelefon-Profiling
  • Mobiltelefon-Validierung
  • Geolokation und Validierung von Adressen
  • Negativdaten
  • Häufigkeits- und Assoziationsprüfungen
  • Standortanomalien
  • Risiko-Scorecard