Kundenüberprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und ihre Bedeutung im Risikomanagement und in der Compliance

Im Bereich des Risikomanagements und der Compliance spielt die Kundenüberprüfung (Customer Due Diligence, CDD) eine entscheidende Rolle. Dieser Artikel beleuchtet ihre Bedeutung, ihre Verbindung zur Geldwäsche, wesentliche Maßnahmen und ihre Anwendung, insbesondere im Bankensektor.