Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Acceptér flere kunder, og hold dig foran svindlerne

Organiser optimale og automatiserede arbejdsprocesser til global kunde-onboarding og monitorering, og hav styr på svindelbekæmpelses-, KYC-/KYB- AML-bestemmelser. Lyder det for godt til at være sandt? Med RiskFlow Orchestration kan du gøre lige præcist dét.

Fordele

  • Bekæmp økonomisk kriminalitet

    Minimer risikoen, reducer svindel, og undgå manglende overholdelse af krav og bestemmelser.

  • Udnyt vores ekspertise

    Arbejd med brancheeksperter for at overholde AML, KYC/KYB.

  • Viden, der forandrer spillereglerne

    Tilgå et omfattende katalog af identitets- og risikodatakilder via ét API.

Hvordan reducerer du risikoen for svindel og forhindrer hvidvask?

Der opstår nye udfordringer i takt med markedets øgede digitalisering:

  • Forbrugerne ønsker nemme, hurtige og sikre “on-demand-tjenester”.
  • Voksende behov for fjernidentifikation for at skalere din forretning.
  • Håndtering af de strengere krav i 6AMLD, GDPR, og PSD2.
  • Håndtering af en øget systematisk svindel og økonomisk kriminalitet.

Smid brodne kar ud tidligt i processen

Men hvordan siger man nej tak til brodne kar tidligt i kunde-onboardingen uden at påvirke brugeroplevelsen? Og hvordan monitorerer man mistænkelige aktiviteter, når en ny kunde er blevet onboardet? Mange virksomheder er udfordret med disse ting af flere forskellige årsager:

  • Hvordan tager man hul på at opbygge en proces til registrering af svindel, og hvilke datakilder har jeg brug for?

  • Hvordan sikrer du, at kunderne fortsat har en friktionsfri oplevelse og øger deres omsætning?

  • Hvordan du kan holde dig opdateret på de konstant skiftende regler og bestemmelser?

Overholdelse af bestemmelser må ikke vente til senere!

AML, PSD2, SCA, ISO27001, SOC2, GDPR og så videre og så videre. Der er nok ting, der kan holde dig vågen om natten, hvis du skal forstå detaljerne i alle disse standarder, direktiver og bestemmelser.

Hvad hvis omkostningen til compliance kunne klares i form af teknologi fra brancheeksperter, så du er opdateret på de konstant skiftende regler og bestemmelser?

Vores eksperter er pionerer inden for dataorganisering i forhold til digital identitet, onboarding, og håndtering af svindel med sammenlagt flere årtiers erfaring, og kan i kraft af deres store erfaring hjælpe dig med præcist den type spørgsmål.

Ram rigtigt på det rette tidspunkt, hver gang: RiskFlow Orchestration!

Alt dit RegTech på ét sted!

Det primære produkt, RiskFlow Orchestration, indeholder to yderligere produkter:

  1. Case Manager: Identificer risici og forsøg på svindel med det samme, og gennemse enkeltsager, så du derved opnår en bedre styring af din arbejdsproces.
  2. AML Transaction Monitoring: et transaktionsmonitoreringssystem i realtid, så du er på forkant med svindel, AML og overkommelighedsdata.

Få en kort introduktion til RiskFlow Orchestration af vores ekspert Andy Lee:

Luk de rigtige ind – det siger sig selv

Først og fremmest skal du acceptere de oprigtige kunder, og få resten sorteret fra. Drag fordel af unik digital risiko- og databaseret viden, når du byder de gode inden for i varmen og får losset banditterne ud med det samme.

Få digital viden om kunden, så du kan vurdere AML-risikoen og kan frasortere brodne kar så tidligt som muligt qua vandfaldsprincipper. Med vores avancerede RegTech-løsning, betaler du kun for identitets- og risikodata, når der er behov for det:

  • Implementer avancerede såkaldte vandfaldsteknikker: Afdæk afvigende og uærlig adfærd så tidligt som muligt, og betal kun for mere omfattende data, når det er nødvendigt.

  • Design, optimer og automatiser dine risikorelaterede arbejdsprocesser, der er tilpasset til dine konkrete behov og use cases.

  • Find ud af, hvem dine kunder virkeligt er på et tidligt tidspunkt, ved hjælp af omfattende datakilder til bekæmpelse af risiko og svindel.

RiskFlow Orchestration på tværs af brancher

For virksomheder i regulerede brancher er det en nødvendighed at holde sig opdateret på de konstant skiftende regler og bestemmelser. Se, hvordan de følgende brancher har sparet både tid og penge ved at håndtere AML og KYC/KYB på en god måde.

  • Situation: En international kreditkortvirksomhed skal automatisere KYB/AML og sikkerhedstjek for nye kortudbydere i Europa.

    Løsning: Signicats løsning giver adgang til 5 redskaber til bekæmpelse af svindel, 3 KYB-tjenester og and 5 id-dokumentationsmetoder.

    Resultat: KYB-onboarding på 20 sekunder i stedet for over flere dage.

  • Situation: En international onlinecasinovirksomhed skal automatisere deres onboarding af onlinespillere, så det er muligt at facilitere en markedsudvidelse.

    Løsning: Signicats-løsning organiserer KYC-aktørens onboarding- og godkendelsesprocesser og sørger for, at navn, alder, bopælsdokumentation og betalingsevne bliver kontrolleret.

    Resultat: Aktørerne onboardes hurtigt og brugervenligt, og virksomheden kan ekspandere til nye, regulerede markeder i løbet af 2-3 uger.

  • Situation: En international onlinebetting-virksomhed har brug for en optimeret onboarding-proces, hvor det er muligt at afsløre svindel og holde omkostningerne nede.

    Løsning: Signicats løsning automatiserer onboarding af aktører på en lang række markeder verden over og identificerer svindel og bonusmisbrugere på et tidligt tidspunkt.

    Resultat: 20 % af ansøgerne blev identificeret som potentielle bonusmisbrugere. 12 % af ansøgerne blev identificeret som eksisterende kunder, hvor KYC-tjek ikke er påkrævet, hvilket reducerer de samlede onboarding-omkostninger.

  • Situation: En international betalings-wallet-virksomhed skal automatisere KYC-kontrollerne for at optimere virksomhedens onboarding.

    Løsning: Signicats organiseringsløsning bidrog til at opbygge multiterritoriale arbejdsprocesser, der kunne understøtte kunderne i flere markeder og implementere datakildeegenskaber, der forbedrede processen.

    Resultat: I løbet af en måned blev den gennemsnitlige KYC-godkendelsesandel løftet fra 27 % til 56 %.

Omfattende datakilder

Ved at få forbindelse til RiskFlow Orchestration-API’et via ét samlet sted, får du adgang til en stor mængde datakilder. Vi guider dig igennem de forskellige kilder og hjælper dig med at vælge, hvad du har behov for til en optimal integration:

  • Adgang til over 100 datakilder på verdensplan.
  • Få forbindelse via et enkelt API.
  • Nem integration af eksisterende eller nye datakilder i din arbejdsproces.
  • Opdateres løbende med nye datakilder.
  • Få normaliserede data som output.

Digital risiko og databaseret viden – på tilbud

  • Enhedsprofilering og -genkendelse
  • IP-profilering
  • E-mailprofilering
  • Mobilprofilering
  • Mobilvalidering
  • Geoposition og validering af adresse
  • Negative data
  • Hastigheds- og associationstjek
  • Geopositionsmæssige afvigelser
  • Risikopointtavle