Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Spot mistænkelige transaktioner – og vær med til at forhindre mistænkelige forretninger

»Know Your Customer« drejer sig ikke kun om en registrering og KYC ved den første interaktion, men nærmere om at kende kunden i hele vedkommendes digitale livscyklus. Ved at anvende AML Transaction Monitoring i realtid kan du identificere, spore og handle på kundeadfærd på en og samme platform.

Fordele

  • Visualiser dine transaktionsprocesser

    Opret et kontrolcenter til dine svindel- og risikoteams.

  • Spor mistænkelig adfærd i realtid

    Identificer AML og transaktioner ved den først givne mulighed.

  • Fjern isolerede datakilder, undgå redundans og spar penge

    Profiler AML, bekæmpelse af svindel og prismæssig overkommelighed på én integreret platform.

Det svære spørgsmål om overholdelse af AML-bestemmelserne

  • Hvordan spotter man mistænkelig adfærd?
  • Hvordan fremmer man AML-processer og mindsker kundefriktion?
  • Hvordan håndterer man international AML, der også omfatter flere jurisdiktioner?
  • Hvordan kan din transaktionsmonitorering automatiseres?
  • Hvordan håndterer man en løbende monitorering?

Nøglen ligger i at bygge pålidelige og automatiserede arbejdsprocesser, at monitorere transaktionerne og at identificere alt, der måtte afvige fra normen.

Find nålene i høstakken

Fastlæg og administrer regler og parametre, fokuser på at finde og gennemgå "nålene i høstakken", eller kundesager, der kan være problematiske. Hæv toleranceniveauet for den bredere kundeskare ved at bruge yderligere data og avancerede algoritmer:

  • Systemet “lærer” kundeadfærd. Der vil være mindre sandsynlighed for, at oprigtige kunder bliver markeret til en gennemgang.
  • Sæt dine kunder på en observationsliste/sortliste eller hvidliste.
  • Eskaler sager til ledelsesteamet og til den ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning.
  • Stream data til Case Manager, og få information i realtid.

Risikobaseret monitorering – på tilbud

  • Evne til at behandle alle transaktionsdata somfor eksempel depositum, risikogruppe m.m.
  • Omfattende regelbibliotek tilgængeligt, så det er muligt at udvælge og implementere i forhold til målarbejdsprocessen.
  • Udnyt "pengestrømmes bevægelser" som en måde at bedømme AML og risikoklasse for en kundes risiko over hele vedkommendes portefølje.
  • Kundetransaktioner kan placeres i “risikospande” til efterfølgende handlinger.
  • Tilpas risikogrænser, og udløs automatiserede handlinger.
  • Resultatet sendes i en let eller fuld version.

Ekspertholdet fra Signicat vil guide dig igennem de forskellige muligheder og regler og informere dig om, hvordan du får mest ud af tjenesten. Regler kan justeres og ændres, når først de er implementeret, men Signicat-holdet fortsætter med at arbejde sammen med dig om at optimere.