Udnyt risiko- og identitetsdata til AML-overholdelse
Tjek kundedata mod førende nationale og kommercielle registre – for både fysiske personer og organisationer.
● Friktionsfri onboarding for nye kunder
● Udviklervenlige API'er
● Overhold AML-reglerne
Fordele
-
Accepter de gode kunder
Fjern svindlere tidligt i onboarding-processen.
-
30+ datakilder
Du kan stole på, at du finder den rigtige information til din business case.
-
Forbliv kompatibel
Håndter compliance omkostningerne med teknologi fra brancheledere.
–Ved at kontrollere IBAN- og navnekombinationer på betalingsstedet, mindskes bank- og identitetsbedrageri med 81 % i netbank.
Risiko- og identitetsdatakilder
Signicat giver dig mulighed for at kontrollere og overvåge kundedata mod næsten 100 forskellige nationale og kommercielle registre, for både fysiske personer og organisationer.
-
T-rank
-
Creditsafe
-
Bureau van Dijk
-
OpenCorporates
-
Trapets
-
Dun & Bradstreet
-
CPR
-
CVR -
BankID
-
KAR
-
Dun & Bradstreet
-
SPAR
-
Bolagsverket
-
CPR
-
CVR
-
DVV
-
Asiakastieto
-
PRH
-
FREG
-
T-rank EVRY
-
BankID
-
Infotorg -
Folkeregisteret
-
Brønnøysundregistrene
-
BankID AML
-
Schufa Identity Check
-
Arvato
-
KBO/data.be
-
Kamer van Koophandel (KvK)
-
SurePay
Udviklervenlige API'er
Hent oplysninger om en kunde eller udfør en engangsbekræftelse af de oplysninger, de har opgivet. For eksempel, bekræft deres adresse og virksomhedsnavn eller find ud af, om de er en politisk eksponeret person (PEP).
Signicat tilbyder dataverifikation ved brug af Information Services API.
Som med alle Signicat API'er leveres de komplet med hurtigstartguider, testdata, udvikler-dashboard og mere.
Use cases til informationsopslag
Risiko- og identitetsdataopslag kan bruges i mange forskellige tilfælde, herunder:
- Identitetsoplysninger til onboarding
- Information om kreditrisikovurdering
- Identificer en organisations UBO
- PEP/sanktionsstatus
- Få en organisations underskriverrettigheder
Sådan bygger du AML-kompatibel onboarding til B2B og B2C
Se, hvordan du opbygger AML-kompatibel onboarding til B2B og B2C ved hjælp af Signicats registrerings opslagstjenester i denne video.
Har du lyst til at prøve det selv? Følg den praktiske hurtigstartguide ved hjælp af Postman, og opret en gratis sandbox konto i vores Dashboard.